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Roddi, GiuseppeRisultato della ricerca: (38 titoli )
| A proposito del rischio riciclaggio e del rischio finanziamento del terrorismo (note a margine dell'entrata in vigore del nuovo reato di autoriciclaggio) |
Strumenti finanziari e fiscalità - 2014
| Antiriciclaggio: da compliance pura a espressione di risk management? |
Dirigenza bancaria - 2024
| Antiriciclaggio farraginoso e sovrabbondante? Spunti per una critica costruttiva |
Dirigenza bancaria - 2024
| Antiriciclaggio: identificazione a distanza e in assenza del cliente |
Dirigenza bancaria - 2021
| Antiriciclaggio: l'identificazione del terzo |
Dirigenza bancaria - 2019
| Archivio unico informatico: le nuove norme |
Contabilità finanza e controllo - 2009
| L'autovalutazione del rischio di riciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2019
| Carta di credito aziendale |
Contabilità finanza e controllo - 1999
| La compliance bancaria-finanziaria oggi : (riflessioni su significato, ruolo e ambito di operatività) |
Dirigenza bancaria - 2025
| I confini nel nuovo scenario normativo dei soggetti finanziari |
Dirigenza bancaria - 2011
| Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2020
| Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2020
| Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2021
| Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2021
| Credito al consumo: aspetti giuridici |
Contabilità finanza e controllo - 1997
Contabilità finanza e controllo - 1998
| Identificazione a distanza e in assenza del cliente |
Dirigenza bancaria - 2021
| L'identificazione primo atto della adeguata verifica della clientela |
Dirigenza bancaria - 2023
| Gli intermediari finanziari 'comuni' |
Contabilità finanza e controllo - 2010
| Gli istituti di pagamento |
Contabilità finanza e controllo - 2010
| Matteo Pescatore e la questione della progressività tributaria |
Clio - 1982
| I nuovi indicatori di anomalia per le operazioni sospette |
Dirigenza bancaria - 2023
| I nuovi provvedimenti di Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio |
Contabilità finanza e controllo - 2010
| Il nuovo antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo |
Contabilità finanza e controllo - 2008
| Il nuovo credito ai consumatori |
Contabilità finanza e controllo - 2010
| Organizzazione e ruolo del Responsabile antiriciclaggio. Gli orientamenti EBA |
Dirigenza bancaria - 2023
| PPE: questioni teoriche e problemi pratici |
Dirigenza bancaria - 2018
| PPE: questioni teoriche e problemi pratici |
Dirigenza bancaria - 2018
| Presidi antiriciclaggio dei Confidi: Disposizioni della Banca d'Italia |
Dirigenza bancaria - 2023
| Prevenzione dei rischi di riciclaggio |
Contabilità finanza e controllo - 2008
| Il provvedimento correttivo antiriciclaggio |
Contabilità finanza e controllo - 2009
| Rischio di riciclaggio e responsabilità degli enti |
Contabilità finanza e controllo - 2008
| Il sistema di comunicazione e il Registro dei titolari effettivi |
Dirigenza bancaria - 2022
| Sul collegamento negoziale nel prestito finalizzato |
Impresa commerciale e industriale - 2002
| Il 'titolare effettivo' nella normativa antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2020
| Il 'titolare effettivo' nella normativa antiriciclaggio |
Dirigenza bancaria - 2020
| Il venditore 'convenzionato' nell'attività bancaria-finanziaria |
Dirigenza bancaria - 2020
| Il venditore 'convenzionato' nell'attività bancaria-finanziaria |
Dirigenza bancaria - 2020
