Articoli di "Starola, Lucia"

Articolo Anno: 2022

Bonus fiscali, cessioni dei crediti d'imposta e obblighi antiriciclaggio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Starola, Lucia - De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 3, pp. 116-122

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Articolo Anno: 2019

L'adeguata verifica della clientela per i dottori commercialisti

Starola, Lucia

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 6, pp. 96-110

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Articolo Anno: 2019

L'autovalutazione del rischio negli studi professionali dei dottori commercialisti

Starola, Lucia

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 5, pp. 111-124

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Articolo Anno: 2018

Lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 41, n. 29, pp. 2280-2285

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Articolo Anno: 2017

Autovalutazione del rischio di riciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 40, n. 31, pp. 2492-2497

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Articolo Anno: 2017

Le misure semplificate e quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 40, n. 39, pp. 3064-3070

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Articolo Anno: 2017

I nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela per i professionisti

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 40, n. 36, pp. 2827-2834

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Articolo Anno: 2017

Semplificazioni e nuovi adempimenti dalla normativa antiriciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 40, n. 30, pp. 2404-2411

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Articolo Anno: 2016

Contrasto al finanziamento del terrorismo, all'elusione fiscale internazionale e al riciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 39, n. 34, pp. 2630-2638

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Articolo Anno: 2016

Depenalizzazione di taluni reati antiriciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 39, n. 9, pp. 709-714

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Articolo Anno: 2016

Il manuale del CNDCEC sulle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 39, n. 5, pp. 389-394

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Articolo Anno: 2016

Osservazioni sul Manuale delle procedure antiriciclaggio per studi professionali del CNDCEC

Starola, Lucia

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 2, pp. 104-120

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Articolo Anno: 2015

Approvata la IV direttiva antiriciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 38, n. 26, pp. 2045-2049

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Articolo Anno: 2015

Autoriciclaggio e antiriciclaggio: i riflessi sui Dottori Commercialisti

Starola, Lucia

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 1, pp. 100-106

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Articolo Anno: 2015

Ruolo dei professionisti e obblighi antiriciclaggio nella 'voluntary disclosure'

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 38, n. 3, pp. 163-171

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Articolo Anno: 2014

Adempimenti antiriciclaggio del collegio sindacale e identificazione del titolare effettivo

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 37, n. 2, pp. 147-151

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Articolo Anno: 2014

Emendamenti del Parlamento UE alla proposta di IV direttiva antiriciclaggio

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 37, n. 20, pp. 1583-1590

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Articolo Anno: 2014

Normativa antiriciclaggio e doveri dei professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili)

Starola, Lucia

In: Il nuovo diritto delle Società , Vol. 12, n. 11, pp. 17-25

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Articolo Anno: 2014

Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori legali

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 37, n. 32, pp. 2495-2500

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Articolo Anno: 2014

Obblighi antiriciclaggio per il professionista nella 'voluntary disclosure'

Starola, Lucia

In: Corriere tributario , Vol. 37, n. 11, pp. 827-831

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