Articoli di "Castaldi, Giovanni"

Articolo Anno: 2019

Antiriciclaggio : Le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l'esigenza di un Testo unico = Complexity and sanctions' inconsistencies in the Aml regulation strengthen the need of a Consolidated Act

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , Vol. 75, n. 5, pp. 41-52

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2019

Prevenzione del riciclaggio : criticità nelle misure sanzionatorie = Anti Money Laundering regulation and sanctions regime

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , Vol. 75, n. 2, pp. 63-74

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2019

Servizi di pagamento e moneta elettronica: la disciplina antiriciclaggio dei collaboratori esterni = Payment services and electronic money: the anti-money laundering regulation of external collaborators

Castaldi, Giovanni

In: Rivista trimestrale di diritto dell'economia , n. 2, Parte 1, pp. 180-206

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2014

Antiriciclaggio: obblighi di astensione e di interruzione dei rapporti in difetto di adeguata verifica = Anti-money laundering and the new regulation on customer due diligence

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , Vol. 70, n. 2, pp. 82-92

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2013

L'adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento della Banca d'Italia = Customer due diligence in recent Italian anti-money laundering rules

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , Vol. 69, n. 10, pp. 72-88

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2007

L'evoluzione dei sistemi di risoluzione delle controversie

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , Vol. 63, n. 6, p. 0

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2003

Dieci anni di Testo Unico bancario

Castaldi, Giovanni

In: Iter legis , n. 5, pp. 23-42

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 2003

Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità' [Relazione svolta al Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità', organizzato dalla Rivista Iter Legis]

Castaldi, Giovanni

In: Iter legis , n. 1, pp. 116-124

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1997

Confidi: un valido alleato per il sistema bancario

Castaldi, Giovanni

In: Finanza & mercato , Vol. 16, n. 1, pp. 41-45

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1995

Le novità del Testo Unico: più sprint per la raccolta alternativa

Castaldi, Giovanni

In: Finanza & mercato , Vol. 14, n. 4/5, pp. 46-50

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1994

Evoluzione morfologica e operativa del sitema bancario italiano

Castaldi, Giovanni

In: Banche e banchieri , Vol. 21, n. 4, pp. 243-252

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1994

La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla disciplina delle casse rurali e artigiane

Castaldi, Giovanni

In: Banca borsa e titoli di credito , Vol. 47, n. 6, Parte 1, pp. 800-808

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1985

Gli istituti per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese: aspetti istituzionali

Castaldi, Giovanni

In: Bancaria , n. 10, p. 1047

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1981

I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - I

Castaldi, Giovanni - Clemente, Claudio

In: Bancaria , n. 8, p. 797

Vedi dettagli →

Articolo Anno: 1981

I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - II

Castaldi, Giovanni - Clemente, Claudio

In: Bancaria , n. 9, p. 918

Vedi dettagli →