Articoli di "D'Arienzo, Raffaele"

Articolo Anno: 2014

La violazione dell'art. 41 del D. Lgs. 231/2007

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 37, n. 2, pp. 66-73

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Articolo Anno: 2014

Violazione dell'art. 49 del D. Lgs. 231/2007: analisi di un caso concreto

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 37, n. 5, pp. 63-68

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Articolo Anno: 2013

Banconote di grosso taglio sotto osservazione: alcune riflessioni

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 8/9, pp. 58-60

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Articolo Anno: 2013

La compliance antiriciclaggio negli studi professionali

De_Vivo, Annalisa - D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 1, pp. 42-50

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Articolo Anno: 2013

Curatela ed eventuali violazioni degli artt. 41 e 49 del D. Lgs. 231/2007

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 5, pp. 59-64

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Articolo Anno: 2012

Controlli sui soggetti ex art. 11 del D.Lgs. 231/2007: un caso concreto

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 12, pp. 942-946

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Articolo Anno: 2012

Effetti dell'art. 23 del D.Lgs 231/2007: un caso concreto

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 4, pp. 301-305

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Articolo Anno: 2012

Metodologia risk based e disposizioni antiriciclaggio negli istituti finanziari

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 7, pp. 587-591

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Articolo Anno: 2011

Violazione dell'art.41 del D.Lgs. 231/2007: analisi di un caso concreto

D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 34, n. 11, pp. 879-886

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