Articoli di "De_Vivo, Annalisa"

Articolo Anno: 2025

Antiriciclaggio e persone politicamente esposte: tra eccessi normativi e nuove sfide europee

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 7/8, pp. 113-126

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Articolo Anno: 2024

Il nuovo sistema whistleblowing, l’impatto sui modelli 231 e gli obblighi delle funzioni di controllo

De_Vivo, Annalisa - Barbato, Giovanni

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 6, pp. 76-90

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Articolo Anno: 2023

La corretta individuazione del titolare effettivo tra soluzioni interpretative e casistica ricorrente

De_Vivo, Annalisa - Barbato, Giovanni

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 4, pp. 110-123

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Articolo Anno: 2023

Nuovi indicatori di anomalia e loro valenza per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

De_Vivo, Annalisa - Barbato, Giovanni

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 10, pp. 99-116

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Articolo Anno: 2022

Bonus fiscali, cessioni dei crediti d'imposta e obblighi antiriciclaggio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Starola, Lucia - De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 3, pp. 116-122

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Articolo Anno: 2022

Il regolamento UE 2016/679 accountability, impatti organizzativi, attività del collegio sindacale e check list di controllo

De_Vivo, Annalisa - Barbato, Giovanni

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 2, pp. 111-126

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Articolo Anno: 2020

L'inclusione dei reati tributari nel catalogo 231 e l'aggiornamento del modello: fattispecie, risk assessment e individuazione dei prestiti di controllo

De_Vivo, Annalisa - Razzante, Ranieri

In: La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n. 2, pp. 369-381

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Articolo Anno: 2020

Il ruolo dell’organismo di vigilanza 231 nell’ambito della normativa sulla privacy alla luce del recente parere del garante per la protezione dei dati personali

De_Vivo, Annalisa

In: La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti , n. 3, pp. 9-17

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Articolo Anno: 2020

Ruolo e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 231 nell'ambito della normativa sulla privacy: questioni interpretative e implicazioni operative

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 2, pp. 101-109

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Articolo Anno: 2016

La centralità dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 7/8, pp. 22-32

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Articolo Anno: 2015

Nuova disciplina del rating di legalità: un'opportunità per la (ri)valutazione dei presidi di controllo interno

De_Vivo, Annalisa

In: La gestione straordinaria delle imprese , n. 2, pp. 21-28

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Articolo Anno: 2014

Misure ablative e responsabilità dell'ente al vaglio delle Sezioni Unite

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 6, pp. 47-62

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Articolo Anno: 2014

Sentenza Thyssen: dalle Sezioni Unite un'analisi della responsabilità ex DLgs. 231/2001

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 11, pp. 77-90

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Articolo Anno: 2013

La compliance antiriciclaggio negli studi professionali

De_Vivo, Annalisa - D'Arienzo, Raffaele

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 1, pp. 42-50

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Articolo Anno: 2013

La costituzione dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231

De_Vivo, Annalisa

In: Società & contratti, bilanci & revisione , n. 7/8, pp. 86-96

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Articolo Anno: 2013

Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e procedura di amministrazione giudiziaria

De_Vivo, Annalisa

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 7, p. 59

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Articolo Anno: 2013

Risk basede approach: normativa antiriciclaggio e proposta di quarta direttiva

De_Vivo, Annalisa

In: Contabilità finanza e controllo (Online) , Vol. 36, n. 12, pp. 50-57

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Articolo Anno: 2012

L'accertamento della responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001

De_Vivo, Annalisa - Cattadori, Michele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 8/9, pp. 679-687

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Articolo Anno: 2012

Modelli organizzativi e di gestione anche per gli enti non profit

De_Vivo, Annalisa

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 12, pp. 947-955

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Articolo Anno: 2012

Responsabilità amministrativa degli enti: criteri di valutazione dei mod. 231 ai fini dell'esimente

De_Vivo, Annalisa - Cattadori, Michele

In: Contabilità finanza e controllo , Vol. 35, n. 2, pp. 149-159

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