Articoli di "Longhi, Massimo"

Articolo Anno: 2017

Il titolare effettivo AML in ambito fiscale

Piazza, Marco - Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 10, pp. 5-14

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Articolo Anno: 2015

"Voluntary disclosure": adempimenti antiriciclaggio

Boidi, Massimo - Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 1, pp. 3-13

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Articolo Anno: 2013

Il nuovo monitoraggio fiscale: il ruolo degli intermediari

Longhi, Massimo - Amendola Provenzano, Valentino

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 11, pp. 17-25

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Articolo Anno: 2013

Trust mandato fiduciario (il punto di vista del Magut)

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 14, n. 4, pp. 375-382

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Articolo Anno: 2012

Polizze assicurative estere: come districarsi nella selva degli adempimenti

Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 10, pp. 16-25

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Articolo Anno: 2012

La società fiduciaria trustee e le obbligazioni antiriciclaggio. Lo stato dell'arte

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 13, n. 2, pp. 147-158

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Articolo Anno: 2012

Trasferimento di denaro contante da o verso l'estero: sanzioni, sequestro e oblazione

Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 4, pp. 19-22

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Articolo Anno: 2011

Adeguata verifica della clientela: scopo e natura prevista dal rapporto d'affari

Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 5, pp. 26-30

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Articolo Anno: 2011

Antiriciclaggio e contrasto all'evasione fiscale: scambio di informazioni

Longhi, Massimo

In: Fiscalità e commercio internazionale , n. 1, pp. 36-39

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Articolo Anno: 2011

Beni intestati al fiduciante: fiscalità e obblighi di comunicazione

Longhi, Massimo - Rogani, Sergio

In: Corriere tributario , Vol. 34, n. 29, pp. 2324-2328

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Articolo Anno: 2011

Paesi a rischio e nuova 'white-list' antiriciclaggio

Longhi, Massimo

In: Corriere tributario , Vol. 34, n. 45, pp. 3781-3786

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Articolo Anno: 2010

Paesi a rischio e 'black-list' antiriciclaggio

Longhi, Massimo

In: Corriere tributario , Vol. 33, n. 41, pp. 3390-3394

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Articolo Anno: 2009

Legge antiriciclaggio, società fiduciarie e società 'fiduciarie'

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 10, n. 3, pp. 245-254

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Articolo Anno: 2008

Trust e nuova legge antiriciclaggio

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 9, n. 3, pp. 249-261

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Articolo Anno: 2007

La società fiduciaria trustee e le novità in tema di antiriciclaggio

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 8, n. 1, pp. 32-38

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Articolo Anno: 2007

Trust e mercati vigilati. Un tentativo di approccio pratico

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 8, n. 2, pp. 221-227

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Articolo Anno: 2006

Note operative sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio della società fiduciaria che agisce in qualità di trustee.

Longhi, Massimo

In: Trusts e attività fiduciarie , Vol. 7, n. 1, pp. 38-45

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