Articoli di "Roddi, Giuseppe"

Articolo Anno: 2025

La compliance bancaria-finanziaria oggi : (riflessioni su significato, ruolo e ambito di operatività)

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 48, n. 227, pp. 12-16

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Articolo Anno: 2024

Antiriciclaggio: da compliance pura a espressione di risk management?

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 47, n. 226, pp. 13-16

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Articolo Anno: 2024

Antiriciclaggio farraginoso e sovrabbondante? Spunti per una critica costruttiva

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 47, n. 223, pp. 14-17

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Articolo Anno: 2023

L'identificazione primo atto della adeguata verifica della clientela

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 46, n. 221, pp. 10-13

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Articolo Anno: 2023

I nuovi indicatori di anomalia per le operazioni sospette

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 46, n. 220, pp. 10-13

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Articolo Anno: 2023

Organizzazione e ruolo del Responsabile antiriciclaggio. Gli orientamenti EBA

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 46, n. 219, pp. 26-31

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Articolo Anno: 2023

Presidi antiriciclaggio dei Confidi: Disposizioni della Banca d'Italia

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 46, n. 222, pp. 10-11

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Articolo Anno: 2022

Il sistema di comunicazione e il Registro dei titolari effettivi

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 45, n. 216, pp. 22-25

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Articolo Anno: 2021

Antiriciclaggio: identificazione a distanza e in assenza del cliente

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 44, n. 210, pp. 22-25

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Articolo Anno: 2021

Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 44, n. 207, pp. 25-28

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Articolo Anno: 2021

Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 44, n. 208, pp. 25-28

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Articolo Anno: 2021

Identificazione a distanza e in assenza del cliente

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 44, n. 209, pp. 33-36

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Articolo Anno: 2020

Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 205, pp. 43-46

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Articolo Anno: 2020

Conservazione e disponibilità dei dati nell'antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 206, pp. 27-30

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Articolo Anno: 2020

Il 'titolare effettivo' nella normativa antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 203, pp. 23-27

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Articolo Anno: 2020

Il 'titolare effettivo' nella normativa antiriciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 204, pp. 18-21

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Articolo Anno: 2020

Il venditore 'convenzionato' nell'attività bancaria-finanziaria

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 201, pp. 31-35

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Articolo Anno: 2020

Il venditore 'convenzionato' nell'attività bancaria-finanziaria

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 43, n. 202, pp. 39-41

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Articolo Anno: 2019

Antiriciclaggio: l'identificazione del terzo

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 42, n. 197, pp. 11-13

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Articolo Anno: 2019

L'autovalutazione del rischio di riciclaggio

Roddi, Giuseppe

In: Dirigenza bancaria , Vol. 42, n. 199, pp. 16-19

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